Nyheder fra anklagemyndigheden

Nyheder fra anklagemyndigheden

78-årig dømt tre år og ni måneders fængsel for hvidvask af næsten 50 millioner kroner 24-11-2020

En 78-årig mand har tilstået at have stillet sin virksomheds konto til rådighed for andre, der overførte store millionbeløb til udlandet. Han er i dag blevet idømt tre år og ni måneders fængsel ved Retten i Roskilde.

33-årig tiltalt af SØIK: Påstod han havde adgang til Skattestyrelsens it-systemer og kunne slette andres gæld 24-11-2020

En 33-årig mand er blevet tiltalt af SØIK for at lokke penge ud af folk, der troede, at manden kunne slette deres skattegæld. En 58-årig mand er tiltalt for at agere mellemmand i sagen, hvor en række personer blev snydt.

Forhenværende børsmægler dømt for markedsmanipulation 13-11-2020

En 59-årig mand er blevet idømt fem måneders fængsel for markedsmanipulation, selv om det ikke kunne påvises, at han havde fået en økonomisk gevinst ud af det.

Østre Landsret: Loyal to Familia er en ulovlig forening 12-11-2020

Anklagemyndigheden har i dag ved Østre Landsret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt formål og en forening, der virker ved vold, og som derfor skal opløses. Dermed stadfæster Østre Landsret en afgørelse fra Københavns Byret fra januar 2020.

Virksomhed tiltalt for at sælge jetbrændstof til Syrien 11-11-2020

Et dansk holdingselskab og dets datterselskab er sammen med en direktør i det ene selskab tiltalt af SØIK for at sælge jetbrændstof til russiske virksomheder, som sendte jetbrændstoffet videre til Syrien. Det skete på et tidspunkt, hvor der var indført EU-sanktioner, der forbød salg af jetbrændstof til brug i Syrien.

Millionbøde til Danske Bank A/S i ’Flexinvest Fri’-sag 03-11-2020

SØIK har givet Danske Bank A/S en bøde på ni mio. kroner for at have givet vildledende informationer til ca. 10.000 kunder i forbindelse med rådgivning om og salg af porteføljeplejeproduktet Flexinvest Fri.

57-årig kendt skyldig i millionsvindel med corona-hjælpepakker 02-11-2020

En 57-årig mand fra København er i dag af Københavns Byret kendt skyldig i svindel for mere end 1,6 mio. kroner med offentlige midler af særlig grov karakter og for grov dokumentfalsk, da han har forsøgt at få udbetalt midler fra flere af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget som følge af COVID-19-epidemien. Byretten forventes at fastsætte straffen i sagen den 25. november. 

141 anmeldelser til SØIK i relation til hjælpepakker 02-11-2020

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nu modtaget 141 anmeldelser om forhold i relation til hjælpepakkerne.