En 33-årig mand er blevet tiltalt af SØIK for at lokke penge ud af folk, der troede, at manden kunne slette deres skattegæld. En 58-årig mand er tiltalt for at agere mellemmand i sagen, hvor en række personer blev snydt.

En 59-årig mand er blevet idømt fem måneders fængsel for markedsmanipulation, selv om det ikke kunne påvises, at han havde fået en økonomisk gevinst ud af det.

Anklagemyndigheden har i dag ved Østre Landsret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt formål og en forening, der virker ved vold, og som derfor skal opløses. Dermed stadfæster Østre Landsret en afgørelse fra Københavns Byret fra januar 2020.

Et dansk holdingselskab og dets datterselskab er sammen med en direktør i det ene selskab tiltalt af SØIK for at sælge jetbrændstof til russiske virksomheder, som sendte jetbrændstoffet videre til Syrien. Det skete på et tidspunkt, hvor der var indført EU-sanktioner, der forbød salg af jetbrændstof til brug i Syrien.

SØIK har givet Danske Bank A/S en bøde på ni mio. kroner for at have givet vildledende informationer til ca. 10.000 kunder i forbindelse med rådgivning om og salg af porteføljeplejeproduktet Flexinvest Fri.

En 57-årig mand fra København er i dag af Københavns Byret kendt skyldig i svindel for mere end 1,6 mio. kroner med offentlige midler af særlig grov karakter og for grov dokumentfalsk, da han har forsøgt at få udbetalt midler fra flere af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget som følge af COVID-19-epidemien. Byretten forventes at fastsætte straffen i sagen den 25. november. 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nu modtaget 141 anmeldelser om forhold i relation til hjælpepakkerne.

Hvidvasksekretariatet har ved udgangen af 3. kvartal 2020 modtaget næsten 30 procent flere underretninger om mistænkelige forhold end på samme tidspunkt sidste år.