Beskeden kom fra en politimyndighed i udlandet. Den bekræftede, at der var en politimæssig efterforskning i gang mod en udenlandsk indehaver af en konto i en dansk bank. Dermed havde sporingsgruppen hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – også kaldet Bagmandspolitiet – det, den skulle bruge.

På baggrund af meddelelsen beslaglagde Bagmandspolitiet pengene – et beløb på 82,5 mio. kr., som ifølge Bagmandspolitiet stammer fra kriminalitet begået i udlandet. Såfremt mistanken viser sig at være korrekt, bliver pengene sendt tilbage til landet, hvorfra kriminaliteten er begået – og pengene stammer fra.

»Det skal gå stærkt sådan noget, og man skal rykke, når man har oplysningerne. Man kan ikke vente i flere måneder, for så risikerer man bare, at pengene forsvinder,« siger specialanklager Michael Ejlerskov, som har siddet med sagen.

Baggrunden var, at banken med sæde i Danmark i august sendte en elektronisk underretning om hvidvask til Bagmandspolitiet. Banken havde fundet ud af, at en udenlandsk kontoindehaver var involveret i en civilretslig myndighedsundersøgelse i udlandet. Da Bagmandspolitiet ikke har mulighed for at hjælpe i civile sager, krævede det en politimæssig efterforskning i udlandet at kunne skride til beslaglæggelse af kontoindehaverens penge på kontoen i Danmark. 

Efterforskningen peger på, at kriminelle havde hacket sig til endnu ikke offentliggjorte børsoplysninger i børsnoterede selskaber og videresolgt oplysningerne. På den baggrund menes de fortrolige oplysninger at have indbragt kriminelle en gevinst svarende til mere end en halv mia. danske kroner, hvoraf en del af beløbet figurerede på bankkontoen i Danmark.

»Det sker ikke så tit, at vi kan beslaglægge penge for kriminalitet begået i udlandet. Men vi havde en tilsvarende sag sidste år, så vi kender modus, og det er ikke første gang. Det, som gør denne sag speciel, er beløbets størrelse,« siger vicestatsadvokat Per Fiig fra Bagmandspolitiet.

Han glæder sig over, at beslaglæggelsen for det første viser, at indberetningerne om hvidvask fungerer. Men den kan også vise sig at gavne Bagmandspolitiet på en helt anden måde på et senere tidspunkt.

»Beslaglæggelsen af pengene har en stor betydning for samarbejdet med det pågældende land, som er svært tilfredse med, at rykkede så hurtigt,« siger vicestatsadvokat Per Fiig fra Bagmandspolitiet.

Sporingsgruppen har til opgave at spore udbytte fra kriminalitet og få det beslaglagt i såvel ind- som udland. I 2014 beslaglagde Sporingsgruppen værdier for ca. 106 mio. kr., og i år er det på nuværende tidspunkt ca. 125 mio. kr