Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nu modtaget 411 anmeldelser om forhold i relation til hjælpepakkerne.

Hvidvasksekretariatet, der hører under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har i 3.kvartal modtaget 17.407 underretninger, hvoraf underretninger om mulig hvidvask med transaktioner udgjorde 91 procent. Det er en stigning på 215 underretninger i forhold til 2.kvartal 2021. Samtidig falder antallet af underretninger om mulig terrorfinansiering.
 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har i dag gennemført en aktion, hvor en række adresser i Jylland blev ransaget. Seks personer er anholdt

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nu modtaget 395 anmeldelser om forhold i relation til hjælpepakkerne.

Anklagemyndigheden har tiltalt to mænd og en kvinde for forsøg på terrorisme. Efter anklagemyndighedens opfattelse anskaffede de tre personer kemikalier og materialer til at fremstille en eller flere bomber, som skulle bruges ved et terrorangreb et ukendt sted enten i Danmark eller i udlandet.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nu modtaget 357 anmeldelser om forhold i relation til hjælpepakkerne.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har rejst tiltale mod tre personer for hvidvask af i alt 326 millioner kroner. De tre mænd har efter anklagemyndighedens opfattelse ageret stråmænd i en sag, hvor der tidligere er uddelt hårde straksdomme for hvidvask af flere hundrede millioner kroner

Statsadvokaten i København har besluttet at rejse tiltale mod to personer for at true med at angive personer i Danmark til de tyrkiske myndigheder.