Dom i danmarkshistoriens største sag om økonomisk kriminalitet
Østre Landsret har i dag afsagt dom i sagen om hvidvask af 29 milliarder kroner, der strømmede gennem danske kommanditselskabers konti i Danske Banks filial i Estland, K/S-sagen.
En 53-årig kvinde og en 60-årig mand blev idømt henholdsvis ni og seks års fængsel for deres roller i sagen.
De dømte har henholdsvis administreret og været stråmandsdirektør i 40 kommanditselskaber og det er ikke bevist, at de dømte har foretaget de egentlige transaktioner fra selskabernes konti. K/S-sagen er dermed et eksempel på, at man kan dømmes for hvidvask, selvom man ikke har foretaget de egentlige transaktioner, hvorved hvidvasken skete.
”Dommen sender et klart signal om, at selskabsadministratorer og andre der gør det muligt for kriminelle at hvidvaske deres udbytte også kan straffes for hvidvask,” siger specialanklager Lisette Rostgaard Jørgensen fra National enhed for Særlig Kriminalitet og specialanklager Rasmus Maar Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, der har ført sagen både ved by- og landsretten.
Det vides ikke hvilke forbrydelser, der har genereret de mange penge eller hvor forbrydelserne er begået, men det er heller ikke en forudsætning for at dømme for hvidvask.
”Selvom pengene som hovedregel ikke har været igennem Danmark, så har de tiltalte udført deres rolle i hvidvasknetværket fra Danmark. Derfor har det været muligt for anklagemyndigheden i Danmark at retsforfølge de dømte for deres rolle i sagen,” siger Rasmus Maar Hansen.
Ingen af de 40 kommanditselskaber havde ansatte og selskaberne havde ingen udgifter til løn. Kommanditselskaberne var ejet af udenlandske selskaber med en ugennemsigtig ejerstruktur, der i de fleste tilfælde var registreret på samme adresser i udlandet som en lang række andre selskaber. Kommanditselskaberne havde dermed ingen fysisk tilstedeværelse, og der var derfor heller ingen bygninger med selskabernes logoer og navne udenpå. Kommanditselskaberne havde heller ingen hjemmesider eller anden tilstedeværelse på internettet.
Retten fandt det blandt andet på den baggrund bevist, at der ikke var reel virksomhedsdrift i selskaberne, og at transaktionerne alene skete for at sløre oprindelsen af pengene, hvorfor der kunne dømmes for hvidvask.
Kriminaliteten blev begået i ledtog med flere ukendte medgerningsmænd og en kvinde, som allerede i 2022 valgte at erkende sin rolle. Derfor blev hendes sag afgjort som en tilståelsessag, hvor hun blev idømt otte års fængsel.
Begge dømte blev frakendt retten til at deltage i ledelsen af et selskab i både Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Begge dømte fik desuden konfiskeret kontanter og andre værdier.
Pressehenvendelser kan ske til anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.
