Københavnsk vekselkontor tiltalt for forsøg på hvidvask af 226 mio. kr.
Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod et københavnsk vekselkontor for forsøg på omfattende hæleri og hvidvask af 226 mio. kr. To personer sidder varetægtsfængslet.
Et københavnsk vekselkontor skal om kort tid i Københavns Byret forklare de mistænkelige omvekslinger af samlet 226 mio. kr. til euro. Omvekslingerne foregik i en periode fra maj 2010 til november 2014 og har ført til, at anklagemyndigheden netop har rejst tiltale mod vekselkontoret for hæleri og hvidvask. To personer har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 18. november 2014 og er ligeledes blevet tiltalt.
Det fortæller anklager Karina Ankergren fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kaldet Bagmandspolitiet.
»Sagen er udtryk for vores øgede fokus på de dele af den finansielle sektor, som kan være et svagt led i forbindelse med myndighedernes bekæmpelse af hvidvask. Der er tale om en ganske omfattende sag, og vi betragter den som meget alvorlig det høje beløb på næsten en kvart milliard kroner taget i betragtning,« siger anklager Karina Ankergren.
Tiltalen bygger på et tæt samarbejde mellem Bagmandspolitiet og Københavns Politis Task Force Pusherstreet.
»Det tætte samarbejde mellem Københavns Politis Task Force Pusherstreet og Bagmandspolitiet har betydet, at sagen hurtigt og effektivt har kunnet efterforskes og har nu ført til en tiltalerejsning,« siger anklager Karina Ankergren.
Der er nedlagt navneforbud i sagen, og retsmøderne har hidtil været afholdt for lukkede døre. Sagen skal behandles i Københavns Byret, men er endnu ikke berammet. De tiltalte nægter sig skyldige.
For yderligere informationer: Anklager Karina Ankergren, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, e-mail: kzv001@politi.dk eller tlf. 72 68 92 75.
Læs også tidligere artikel om samme sag:
Anholdelser i sag om hvidvask af mere end 100 mio. kr. (fra 18. november 2014)