En tidligere ansat i SKAT og en dansker bosat i USA er i dag blevet tiltalt for at have begået groft bedrageri for 37,4 millioner kroner over for SKAT. Den tidligere ansatte i SKAT er også tiltalt for embedsmisbrug og modtagelse af bestikkelse for 2 millioner kroner.

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – i daglig tale bagmandspolitiet.

»Straffesagen er et af resultaterne af den omfattende efterforskning, som har stået på, siden SKAT anmeldte sagen om formodet svindel med refusion af udbytteskat for nu mere end 12 milliarder kroner. Det er af stor betydning at få klarlagt, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende mod de to tiltalte. Der er tale om mulig svindel med offentlige midler for et meget stort beløb,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra SØIK, der understreger, at efterforskningen i det samlede kompleks om udbytteskat fortsætter med uformindsket styrke – og at opsporing af de forsvundne penge fortsat har højeste prioritet.

Den aktuelle tiltale vedrører i alt 14 tilfælde, hvor et udenlandsk firma i 2007 uberettiget fik refusion af dansk udbytteskat for over 37 millioner kroner. Den tiltalte dansker bosat i USA ejer firmaet, som efter anklageskriftet har givet urigtige oplysninger til SKAT, og som den daværende medarbejder i SKAT godkendte som ansvarlig sagsbehandler. Den tidligere ansatte i SKAT er derfor samtidig tiltalt for at have gjort sig skyldig i embedsmisbrug og for at lade sig bestikke.

»Den pågældende skattemedarbejder er tiltalt for at have modtaget bestikkelse mere end fyrre gange til et samlet beløb af mere end 2 millioner kroner, hvilket gør denne straffesag meget alvorlig og meget speciel,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra SØIK, der understreger, at domstolene selvfølgelig har det sidste ord i sagen.

Straffesagen mod de to tiltalte er en udløber af den såkaldte skattesag, hvor der er mistanke om svindlet for et samlet beløb på over 12 milliarder kroner.

»Skattesagen er på alle måder kompleks med professionelle og internationale aktører, der ser ud til at have benyttet sig af et meget gennemtænkt set-up. Jeg vil gerne understrege, at vi hos SØIK sammen med vores udenlandske samarbejdspartnere gør vores yderste for at undersøge, om der er grundlag for et strafferetligt ansvar i forhold til personer eller selskaber, der har været involveret i denne særdeles vanskelige sag. Og ikke mindst forsøger vi at få så mange penge som overhovedet muligt tilbage til den danske statskasse. Det er, som jeg tidligere har understreget, en særdeles vanskelig opgave,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

FAKTA:

• SØIK modtog i august 2015 en anmeldelse fra SKAT om formodet økonomisk kriminalitet i forbindelse med refusion af udbytteskat. SKAT vurderede ved anmeldelsen, at der var tale om et beløb på omkring 6,2 milliarder kroner, men at beløbet kunne være endnu større. I efteråret 2015 afdækkede SKAT, at der formentlig var tale om svindel for over 9 milliarder kroner, og ved en efterfølgende tillægsanmeldelse i august 2016 er det samlede anmeldte beløb steget til mindst 12,3 milliarder kroner.

• Det er foreløbigt lykkedes den såkaldte Sporingsgruppe i SØIK at få beslaglagt i alt cirka 2,7 milliarder kroner på blandt andet udenlandske bankkonti i sagen.

• Efterforskningen pågår fortsat og er inde i en særdeles kompliceret fase, hvor en række efterforskningsspor fortsat er åbne i både Danmark og udlandet og blandt andet omfatter komplicerede selskabskonstruktioner. SØIK samarbejder i den forbindelse tæt med myndigheder i en række andre lande.

• Den nu rejste tiltale vedrører overtrædelse af straffelovens § 279, jf. straffelovens § 286, stk. 2, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved i 2007 i 14 tilfælde retsstridigt at have tilbagesøgt indeholdte danske udbytteskatter på vegne af et selskab hjemmehørende i udlandet og ejet af den ene af de to tiltalte, hvorved SKAT led et tab på ca. 37,4 millioner kroner. Endvidere er den tidligere ansatte i SKAT tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 155, 2. pkt., jf. 1. pkt. (embedsmisbrug med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding) og straffelovens § 144 (tjenestemands modtagelse af bestikkelse).

• Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf, hvis de to tiltalte bliver kendt skyldig. Straffesagen vil blive ført ved Retten i Glostrup. Det er endnu ikke besluttet, hvornår straffesagen kan begynde.

• Anklagemyndigheden kan oplyse, at der tidligere er nedlagt navneforbud i forhold til den tiltalte, der er bosat i USA.

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationskonsulent Simon Gosvig på 72 68 90 54.