22-årig mand idømt fængsel for hvidvask
En 22-årig mand er ved Retten i Næstved idømt 6 måneders fængsel for at stille sin private konto til rådighed for andre personer og virksomheder, der kunne føre penge igennem kontoen.
En 22-årig mand fra Slagelse stillede sin private konto og sit NemId til rådighed for andre, der overførte godt 500.000 kr. til kontoen. Knap halvdelen af dette beløb blev videreoverført til udlandet, mens den anden halvdel på samme måde skulle have været overført. Det mislykkedes dog, da mandens bank standsede overførslen, hvorefter politiet beslaglagde beløbet. Pengene var udbytte for kriminelle handlinger, og formålet med at føre dem igennem mandens konto var at skjule, hvor pengene kom fra.
Dermed medvirkede manden til hvidvask og forsøg på hvidvask af godt 500.000 kr.
Pengene blev overført til selskaber i Tyskland og Italien, oplyser Lisette Rostgaard Jørgensen, som er specialanklager hos National enhed for Særlig Kriminalitet.
»Man deltager i alvorlig kriminalitet, når man lader sig bruge som muldyr for kriminelle, der vil hvidvaske penge. Hvis man stiller sin konto og NemId til rådighed, medvirker man til hvidvask, og det får alvorlige konsekvenser,« siger Lisette Rostgaard Jørgensen.
De knap 275.000 kr., som banken nåede at standse, blev konfiskeret ved dommen.
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
Sagen er ført for retten af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som er etableret fra den 1. januar 2022.
NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3). NSK har ca. 800 medarbejdere.
Læs mere her: https://politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet
For yderligere oplysninger kontakt Anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008