»Vi undersøgte i 2013 de udpegede konti og kunne blandt andet konstatere, at der ikke længere var aktivitet. Vores interne optegnelser om vores undersøgelser viser, at de mistænkelige konti for længst var lukket ned,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen. De danske transaktioner udgjorde en meget begrænset sum på i alt cirka 6 mio. kr. ud af et samlet beløb på ca. 230 millioner US-dollars.

Ifølge chefanklageren foretog SØIKs jurister en grundig strafferetlig vurdering af sagen.

»Allerede da vi fik oplysningerne i 2013, var sagen forældet efter den danske hvidvasklov. Der var derfor ikke grundlag for at rejse en dansk straffesag i forhold til de konkrete banktransaktioner, som henvendelsen fra det britiske advokatfirma omhandlede. I stedet tilbød vi, at vi kunne bistå andre landes myndigheder med efterforskning og samarbejde,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen, der dermed henviser til, at denne form for økonomisk kriminalitet efter den dagældende hvidvasklovgivning i Danmark blev forældet efter to år. Disse regler er siden blevet ændret, så forældelsesfristen nu er på fem år.

SØIK har i de seneste år arbejdet målrettet med en mere analysebaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask.

»Det betyder, at vi med udgangspunkt i de store datamængder, som de mange hvidvaskunderretninger giver os, kan skabe overblik i langt højere grad end for få år siden. Det giver et bedre grundlag for at effektivisere indsatsen mod hvidvask. Vi har med andre ord et mere retvisende kriminalitetsbillede i dag,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen.