Henholdsvis fire og tre års fængsel og bøder på 10,5 og 4,5 millioner kroner. Sådan lyder dommen fra Københavns Byret, der i dag har idømt to københavnske mænd og de vekselkontorer, som de var direktører i, for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Anklager John Catre Nielsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) mener, at dommen er hård, men rimelig,

»Efter anklagemyndighedens og nu også rettens vurdering, har der ikke været tvivl om, at de 30 millioner kroner kunne stamme fra kriminalitet. Med hælerierne og overtrædelserne af hvidvaskloven kan de have medvirket til, at organiserede kriminelle fik gjort sorte penge hvide, og det er en grov forbrydelse.«

Vekselkontorer bærer stort ansvar

Med overtrædelserne af hvidvaskloven kan de to mænd og vekselkontoret have medvirket til, at organiserede kriminelle slørede udbyttet af deres kriminalitet.

»Der er blevet vekslet kontanter for 30 millioner kroner, uden de har advareret myndighederne eller noteret transaktionerne. Dommen giver anklagemyndigheden medhold i, at de tiltalte bevidst har modarbejdet hele hvidvasksystemet, der er lavet, så vi kan bekæmpe bander og organiserede kriminelles ulovlige aktiviteter,« siger Anklager John Catre Nielsen.

De to direktører blev hver idømt fire og tre års fængsel, mens vekselkontorerne blev idømt bøder på 10,5 millioner kroner og 4,5 millioner kroner. Herudover sætter dommen en effektiv stopper for direktørernes og vekselkontorernes virke i branchen, da begge blev frakendt retten til at drive vekselvirksomhed.

Begge direktører og det ene vekselkontor ankede på stedet, mens det sidste vekselkontor udbad sig betænkningstid.

Stor opmærksomhed på hvidvask

Hvidvask er et vigtigt indsatsområde i SØIK. Det er således anden gang i år, at der bliver afsagt dom i en sag om et vekselkontors hvidvaskning af sorte penge. I januar blev det til en bøde på 92 millioner kroner og seks års fængsel, da Københavns Byret kendte et vekselkontor og to københavnske mænd skyldige i hæleri og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed.

»Reglerne i hvidvasksystemet bygger i høj grad på tillid, og når nogen så groft bryder den tillid, viser rettens afgørelse i dag, at straffen skal være tilsvarende hård. Det kan jeg kun være tilfreds med, for vi vil fortsætte vores fokus på området,« siger anklager John Catre Nielsen.

Medierne kan få yderligere oplysninger hos anklager John Catre Nielsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, på tlf. 72 68 90 24.