Ny hvidvaskrapport: Antallet af underretninger stiger fortsat
Hvidvasksekretariatets nye kvartalsrapport for fjerde kvartal 2021 viser et stigende antal underretninger, hvor mistænkelige transaktioner fortsat udgør størstedelen.
Hvidvasksekretariatet modtog i fjerde kvartal 2021 18.380 underretninger. Det udgør en stigning på 973 i forhold til tredje kvartal. Langt de fleste underretninger kommer fra pengeinstitutterne.
Underretningerne fordeler sig på tre forskellige typer: mistænkelige transaktioner, mistænkelig aktivitet, hvor der ikke indgår transaktioner, og underretninger om mulig terrorfinansiering.
Det er fortsat de mistænkelige transaktioner, der med 16.612 underretninger – en stigning på 791 i forhold til tredje kvartal – udgør 90 pct. af de samlede underretninger.
Underretningerne om mistænkelig aktivitet steg også fra 1.539 i tredje kvartal til 1.704 i fjerde kvartal. Her handler det om adfærd eller hændelser, hvor der ikke indgår transaktioner.
Den tredje type underretning – mulig terrorfinansiering med mistænkelige transaktioner fx til og fra højrisiko-lande – stiger igen efter at være faldet tre kvartaler i træk. I fjerde kvartal 2021 blev der sendt 64 underretninger til Hvidvasksekretariatet om mulig terrorfinansiering mod 47 i tredje kvartal.
Hvidvasksekretariatet flyttet til ny enhed for særlig kriminalitet
Hvidvasksekretariatet hørte tidligere under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, men er per 1. januar 2022 blevet en del af den nye Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). En enhed, der skal efterforske og behandle straffesager om den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. Hvidvasksekretariatet er dog fortsat en uafhængig enhed.
Hvidvasksekretariatet analyserer alle underretninger og fremsender dem til de relevante politikredse, hvis man vurderer, at der skal ske yderligere efterforskning med henblik på eventuel tiltale.