Danske Bank har i straffesagen om hvidvask i bankens estiske filial modtaget en bøde på 3,5 mia. kr. for at overtræde hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. Det er den hidtil største bøde på hvidvaskområdet i Danmark. Herudover får banken konfiskeret 1,249 mia. kr. 

Ifølge en ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet er der høj risiko for, at kriminelle misbruger handelsstrukturer i Danmark til såkaldt handelsbaseret hvidvask.

Statsadvokaten i Viborg anker dommen, hvor en 35-årig kvinde blev idømt 3 års fængsel for at være indrejst og have opholdt sig i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS).  

Københavns Byret har i dag kendt en nigeriansk mand skyldig i at forvolde fare for danske udsendte soldater i Guineabugten.

En 33-årig mand, der blev anholdt den 19. juli 2022 og sigtet for forsøg på terrorisme, får nu ændret sigtelsen til forsøg på grov vold og hensynsløs fareforvoldelse. Det har Statsadvokaten i Viborg besluttet på baggrund af efterforskningen i sagen.

Hvidvasksekretariatet modtog i tredje kvartal flere underretninger end i andet kvartal. Alligevel er risikoen for hvidvask i Danmark lav, viser en rapport fra Basel Institute for Governance.

En 30-årig mand er ved et nævningeting idømt forvaring ved Retten på Færøerne.

En 35-årig kvinde blev i dag idømt tre års fængsel for at være indrejst i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS).